“32nd Avenue Group पर ED की बड़ी छापेमारी ”….

क्या है पूरा मामला? (कैसे ठगे गए लोग)

जांच में सामने आया है कि 32nd एवेन्यू ग्रुप के प्रमोटर अनुभव शर्मा और ध्रुव शर्मा ने आम निवेशकों को लुभाने के लिए एक सुनियोजित ‘पोंजी स्कीम’ (Ponzi Scheme) चलाई थी, जांच एजेंसी के अनुसार, कुछ निवेशकों और कंपनियों से बड़ी रकम जुटाने के नाम पर लोगों को ऊँचे रिटर्न का लालच दिया गया। आरोप है कि:

• निवेशकों से पैसा लिया गया,
• लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल तय प्रोजेक्ट्स में नहीं किया गया,
• बल्कि उसे इधर-उधर घुमाकर (मनी लॉन्ड्रिंग) किया गया।
• एक ही दुकान कई लोगों को बेची: आरोप है कि प्रमोटरों ने प्रोजेक्ट के नक्शे में हेरफेर करके एक ही वर्चुअल स्पेस (दुकान या ऑफिस) को कई अलग-अलग निवेशकों को बेच दिया।
• झूठे वादे: निवेशकों को 30 साल तक पक्के किराए (Assured Rental) और बाद में संपत्ति वापस खरीदने (Buyback) का लालच दिया गया था।
• धोखाधड़ी: कुछ महीनों तक किराया देने के बाद प्रमोटरों ने भुगतान बंद कर दिया। जब निवेशकों ने अपनी जमा पूंजी मांगी, तो उन्हें टाल दिया गया।

ED को शक है कि यह एक तरह की निवेश धोखाधड़ी/पोंजी जैसे मॉडल पर आधारित स्कीम हो सकती है, जिसमें नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को भुगतान किया जाता है।