जयपुर में ₹8.3 करोड़ का कपड़ा घोटाला: भरोसा जीतकर माल लिया, करोड़ों की ठगी कर दुबई भागा आरोपी गिरफ्तार……
राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर एक कपड़ा व्यापारी से करीब ₹8.3 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से सक्रिय एक संगठित अंतरराज्यीय गिरोह का हिस्सा था। यह गिरोह पहले व्यापारियों का विश्वास जीतता था, फिर उधार पर करोड़ों रुपये का माल लेकर उसे दूसरी जगह बेच देता था और पैसे लेकर फरार हो जाता था। आरोपी को दुबई से भारत लौटने पर हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया।
कैसे दिया गया ठगी को अंजाम?
पुलिस जांच के अनुसार आरोपी और उसके साथियों ने सबसे पहले फर्जी (शेल) कंपनियां बनाई। शुरुआत में उन्होंने व्यापारियों से कम मात्रा में कपड़ा खरीदा और समय पर पूरा भुगतान किया। इससे व्यापारियों का भरोसा बढ़ गया।
कुछ समय बाद गिरोह ने बड़ी मात्रा में कपड़ा उधार (क्रेडिट) पर खरीदना शुरू किया। जब माल करोड़ों रुपये का हो गया तो उसे दूसरे बाजारों में बेच दिया और भुगतान किए बिना आरोपी देश छोड़कर दुबई चला गया।
शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
पीड़ित कपड़ा व्यापारी ने मार्च 2026 में मुहाना थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने बैंक खातों, फर्मों के दस्तावेज, लेन-देन और आरोपी की गतिविधियों की जांच शुरू की।
जांच के दौरान पता चला कि आरोपी के खिलाफ कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने उसके भारत लौटने की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट पर निगरानी रखी और वापस आते ही उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि:
- गिरोह में कुल कितने लोग शामिल हैं।
- ठगी का पैसा कहां भेजा गया।
- माल किन लोगों को बेचा गया।
- क्या अन्य राज्यों के व्यापारी भी इसी तरीके से ठगे गए हैं।
शेल कंपनी क्या होती है?
शेल कंपनी वह कंपनी होती है जो कागजों पर तो मौजूद होती है, लेकिन उसका वास्तविक कारोबार बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। कई मामलों में ऐसी कंपनियों का इस्तेमाल पहचान छिपाने, फर्जी लेन-देन करने, टैक्स चोरी या वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जाता है। हालांकि हर शेल कंपनी अवैध नहीं होती, लेकिन अपराधी इनका दुरुपयोग करते हैं।
व्यापारियों के साथ यह ठगी क्यों सफल होती है?
व्यापार जगत में अक्सर पुराने ग्राहकों को उधार पर माल दिया जाता है। अपराधी इसी भरोसे का फायदा उठाते हैं।
उनका तरीका आमतौर पर यह होता है:
- पहले छोटे ऑर्डर देकर समय पर भुगतान करना।
- बाजार में अच्छी साख बनाना।
- धीरे-धीरे ऑर्डर की मात्रा बढ़ाना।
- करोड़ों रुपये का माल उधार लेना।
- माल बेचकर पैसे लेकर फरार हो जाना।
इसे कई कारोबारी “क्रेडिट फ्रॉड” या “ट्रेड फ्रॉड” भी कहते हैं।
ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां क्या करती हैं?
ऐसे मामलों में पुलिस आवश्यकता पड़ने पर:
- बैंक खातों की जांच करती है।
- मोबाइल और डिजिटल रिकॉर्ड खंगालती है।
- फर्जी कंपनियों के दस्तावेजों की जांच करती है।
- पैसों के लेन-देन (Money Trail) का पता लगाती है।
- जरूरत पड़ने पर लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी कराया जा सकता है ताकि आरोपी विदेश भाग न सके या लौटते ही पकड़ा जा सके। वर्तमान मामले में आरोपी की भारत वापसी पर गिरफ्तारी की गई।
व्यापारियों के लिए जरूरी सावधानियां
- नए ग्राहक को बड़ी क्रेडिट लिमिट देने से पहले उसकी कंपनी का सत्यापन करें।
- GST, PAN, MCA और बैंक विवरण की जांच करें।
- केवल शुरुआती समय पर हुए भुगतान के आधार पर बड़ा उधार न दें।
- बड़े ऑर्डर पर बैंक गारंटी, बीमा या पर्याप्त सुरक्षा लें।
- संदिग्ध स्थिति में तुरंत पुलिस और संबंधित व्यापार संगठन को सूचना दें।
निष्कर्ष
यह मामला दिखाता है कि आर्थिक अपराधी अब हथियारों से नहीं, बल्कि भरोसे और व्यापारिक व्यवस्था का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर रहे हैं। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह जानने का प्रयास कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है तथा ठगी की रकम और माल का अंतिम ठिकाना क्या था। मामले की जांच अभी जारी है।
About The Author
