“ऑनलाइन ऑफर नहीं, ये प्लान्ड ट्रैप है — सावधान रहें!”

3. ठगी के तरीके (Modus Operandi)

अपराधी बहुत ही शातिर तरीके से आम लोगों को अपना शिकार बना रहे थे:

1.  फर्जी ट्रेडिंग/इन्वेस्टमेंट स्कैम

• फेक व्हाट्सएप ग्रुप: जालसाज खुद को बड़े निवेश सलाहकार (Investment Advisors) बताकर व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाते थे।
• भारी मुनाफे का लालच: लोगों को IPO निवेश और ‘ब्लॉक ट्रेड्स’ में भारी मुनाफे का लालच दिया जाता था।
• नकली प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाकर भरोसा जीतते थे
• भरोसा जीतना: शुरुआत में पीड़ित को छोटी रकम निकालने (Withdraw) की अनुमति दी जाती थी ताकि उन्हें लगे कि सिस्टम असली है।
• पहले थोड़ा पैसा निकालने  देते थे → फिर बड़े निवेश के लिए दबाव
• बाद में पैसा ब्लॉक कर देते थे

👉 यह सबसे बड़ा फ्रॉड निकला — 12 आरोपी इसी में शामिल

2. “डिजिटल अरेस्ट” स्कैम

• बड़ी रकम और डिजिटल अरेस्ट: जैसे ही पीड़ित बड़ी रकम निवेश करता, उसके विड्रॉल रोक दिए जाते। इसके अलावा ‘डिजिटल अरेस्ट’, पार्ट-टाइम जॉब और फर्जी नौकरी के विज्ञापनों का भी सहारा लिया गया।
• या खुद को पुलिस/CBI/ED बताकर कॉल करते
• कहते: “आप पर केस है, अभी पैसे दो वरना गिरफ्तारी”
• डराकर पैसे ट्रांसफर करवा लेते

👉 यह एक नया और तेजी से बढ़ता साइबर अपराध है

3.  जॉब और पार्ट-टाइम फ्रॉड

• फर्जी जॉब ऑफर या Work From Home स्कीम
• रजिस्ट्रेशन/ट्रेनिंग फीस के नाम पर पैसे लेते
• नौकरी कभी नहीं मिलती

4. “म्यूल बैंक अकाउंट” का इस्तेमाल

• म्यूल बैंक अकाउंट्स: ठगी के पैसे को इधर-उधर करने के लिए फर्जी दस्तावेजों पर खुले बैंक खातों और ‘म्यूल अकाउंट्स’ का उपयोग किया गया।
• दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट किराए पर लेते
• उसी से पैसे घुमाते ताकि ट्रैक करना मुश्किल हो
• कुछ लोगों को कमीशन दिया जाता था